Optimisez vos vérifications d’identité pour sécuriser vos parcours

Dans un contexte de risques croissants et de réglementations exigeantes, cette checklist vous permet de réaliser un auto-diagnostic rapide de vos processus de conformité et de sécurité.

Évaluez vos pratiques actuelles, identifiez vos points forts et vos zones d’amélioration, puis préparez un plan d’action concret pour renforcer la prévention des fraudes et fluidifier vos parcours clients.

Prévenir la fraude et optimiser l’onboarding

Fraude documentaire, usurpation d’identité, exigences réglementaires strictes… Les entreprises font face à une pression croissante pour sécuriser leurs processus, tout en préservant une expérience fluide pour leurs clients et partenaires. Dans ce contexte, disposer d’un cadre clair d’auto-évaluation est indispensable.

Cette checklist a été conçue pour vous aider à analyser la robustesse de votre dispositif actuel. En moins de cinq minutes, identifiez vos points de vigilance, vos marges de progression et les leviers concrets pour renforcer vos mécanismes de contrôle.

Que vous soyez confronté à des obligations de conformité (LCB-FT, KYC, eIDAS) ou que vous cherchiez simplement à fiabiliser vos parcours de vérification, cet outil vous apporte une vision synthétique et opérationnelle. Il constitue également une base précieuse pour aligner vos équipes, comparer vos pratiques avec celles du marché et orienter vos choix technologiques.