Contrôle des listes de sanctions et surveillance
Le contrôle des listes de sanctions et des personnes politiquement exposées (PPE/PEP) identifie les profils à risque et sécurise vos activités, une étape clé de la conformité LCB-FT.
Notre solution automatise ce filtrage sans ralentir vos parcours d’onboarding.
Des acteurs de référence nous font confiance
sur G2
Intégrez un contrôle des listes de sanctions et de surveillance directement dans vos parcours KYC (Know your customer) et KYB (Know your business).
Notre solution analyse instantanément les profils de vos clients et partenaires pour détecter les risques réglementaires, financiers et réputationnels, tout en garantissant des décisions rapides et conformes aux exigences LCB-FT et AML.
Contrôles variés et internationaux
280+ listes internationales vérifiées : DG Trésor, OFAC, gel des avoirs, HMT…
Résultats fiables et à jour
Mise à jour régulière des bases de données, vérification humaine pour éviter les doublons.
Prise de décision conforme et rapide
Évaluez les risques de chaque nouveau client en quelques secondes.
Vos équipes gagnent du temps, vos clients avancent plus vite, et vos risques sont maîtrisés.
Le saviez-vous ?
Les données collectées via nos solutions de vérification d’identité peuvent être automatiquement réutilisées pour le contrôle des listes de sanctions et surveillance, sans ressaisie.
En savoir plus
Intégrez le contrôle des listes de sanctions et surveillance à vos parcours de contractualisation
Gardez le contrôle, à chaque étape
Suivez l’avancée de vos clients dans vos parcours de contractualisation, de la vérification à la signature du contrat.
- Visualisez le statut de vos sessions en temps réel
- Détectez instantanément les points de blocage
- Exportez facilement les pistes d'audit fiable à tout moment
Nos solutions Verify
Questions fréquentes
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L'AML screening (criblage AML) est un processus automatisé de vérification des listes de sanctions et de surveillance des personnes politiquement exposées (PPE) pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.Il permet de détecter automatiquement les clients à risque en les comparant aux listes officielles internationales (ONU, UE, OFAC). L'AML screening s'intègre directement dans les processus KYC (Know Your Customer) pour garantir la conformité réglementaire en temps réel.
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Le KYC (Know Your Customer) et l'AML (Anti-Money Laundering) sont complémentaires :
- KYC : processus de vérification d'identité qui valide les informations clients (identité, documents officiels) lors de leur entrée en relation.
- AML : mesures de surveillance pour prévenir le blanchiment d'argent, notamment par le criblage des listes de sanctions et la détection des personnes politiquement exposées.
L'AML screening s'intègre dans le parcours KYC pour vérifier que le client n'apparaît pas sur les listes de sanctions avant validation.
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Les personnes politiquement exposées (PPE ou PEP) sont des individus exerçant des fonctions publiques importantes, présentant un risque accru de corruption ou de blanchiment d'argent.
Selon le GAFI, les PPE incluent :
- Chefs d'État et de gouvernement
- Hauts fonctionnaires et élus
- Dirigeants d'entreprises publiques
- Leurs familles proches et associés
Les entreprises doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées via un AML screening automatisé pour garantir leur conformité réglementaire.
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La vérification des listes de sanctions compare automatiquement les données clients (nom, date de naissance, nationalité) avec plus de 280 listes internationales : OFAC, UE, ONU, HMT et listes nationales.
Processus en 3 étapes :
- Collecte des données lors du parcours KYC
- Screening automatisé contre les bases actualisées
- Surveillance continue avec mises à jour en temps réel
Ce dispositif garantit la conformité réglementaire et réduit les risques liés aux crimes financiers et au blanchiment d'argent.
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