Ottimizza i controlli di identità per mettere in sicurezza i tuoi processi

In un contesto di rischi crescenti e normative sempre più complesse, questa checklist ti consente di effettuare una rapida autovalutazione dei tuoi processi di compliance e sicurezza.

Valuta le tue pratiche attuali, identifica punti di forza e aree di miglioramento e prepara un piano d’azione concreto per rafforzare la prevenzione delle frodi e semplificare i percorsi dei clienti.

Prevenire le frodi e ottimizzare l’onboarding

Frodi documentali, furto d’identità, requisiti normativi stringenti… Le aziende si trovano sotto una pressione crescente per mettere in sicurezza i processi garantendo al contempo un’esperienza fluida a clienti e partner. In questo contesto, disporre di un chiaro quadro di autovalutazione è fondamentale.

Questa checklist è stata progettata per aiutarti ad analizzare la solidità del tuo sistema attuale. In meno di cinque minuti puoi individuare aree di miglioramento, margini di crescita e leve concrete per rafforzare i meccanismi di controllo.

Che si tratti di adempiere ad obblighi normativi (AML-CFT, KYC, eIDAS) o semplicemente di migliorare l’affidabilità dei tuoi processi di verifica, questo strumento ti offre una panoramica completa e operativa. È inoltre una base preziosa per allineare i team, confrontare le pratiche con quelle di mercato e orientare le scelte tecnologiche.