Optimice sus verificaciones de identidad para asegurar sus procesos

En un contexto de crecientes riesgos y regulaciones cada vez más exigentes, esta checklist le permite realizar una autoevaluación rápida de sus procesos de cumplimiento y seguridad.

Evalúe sus prácticas actuales, identifique fortalezas y áreas de mejora y prepare un plan de acción concreto para reforzar la prevención del fraude y agilizar la experiencia de sus clientes.

Prevenir el fraude y optimizar el onboarding

Fraude documental, robo de identidad, requisitos regulatorios estrictos… Las empresas se enfrentan a una presión creciente para asegurar sus procesos sin comprometer una experiencia fluida para sus clientes y socios. En este contexto, contar con un marco claro de autoevaluación es esencial.

Esta checklist ha sido diseñada para ayudarle a analizar la solidez de su sistema actual. En menos de cinco minutos, podrá identificar áreas de mejora, márgenes de progreso y palancas concretas para reforzar sus mecanismos de control.

Ya sea que deba cumplir con obligaciones normativas (AML-CFT, KYC, eIDAS) o simplemente busque mejorar la fiabilidad de sus procesos de verificación, esta herramienta le ofrece una visión completa y operativa. Asimismo, constituye una base valiosa para alinear a sus equipos, comparar sus prácticas con los estándares del mercado y orientar sus decisiones tecnológicas.