Verify

PEP- und Sanktionslistenprüfung

Die Prüfung von Sanktionslisten und Listen mit politisch exponierten Personen (PEP) ermöglicht die Identifizierung von Hochrisiko-Profilen und schützt Ihre Transaktionen.

Unsere Lösung automatisiert diesen Abgleich, ohne Ihre Onboarding-Journeys zu verlangsamen.

Führende Organisationen vertrauen auf uns

auf G2

Integrieren Sie PEP- und Sanktionslistenprüfungen direkt in Ihre KYC- und KYB-Workflows (Know Your Customer & Know Your Business).

Unsere Lösung analysiert sofort die Profile Ihrer Kund:innen und Partner, um Gesetzes-, Finanz- und Rufrisiken zu erkennen und zugleich schnelle, mit AML/CFT-Anforderungen konforme Entscheidungen zu ermöglichen.

  • Breite & internationale Abdeckung

    Screening von 280+ internationalen Listen, darunter German BKA Wanted Fugitives, OFAC (USA), EU Financial Sanctions Files, HMT (UK) und mehr.

  • Akkurate & aktuelle Ergebnisse

    Regelmäßige Datenbankaktualisierungen und -überprüfungen zur Reduzierung von Fehlalarmen und zur Beseitigung von Duplikaten.

  • Schnelle Entscheidungsfindung

    Beurteilen Sie das Risikoniveau jedes neuen Kunden/jeder neuen Kundin in Sekundenschnelle.

Das spart Ihren Teams Zeit, sorgt für ein schnelleres Kunden-Onboarding und hält Ihre Risiken unter Kontrolle.

Wussten Sie schon?

Die Daten, die über unsere Identitätsprüfungslösungen erhoben werden, können automatisch und ganz ohne manuelle Wiedereingabe für PEP- und Sanktionslistenprüfungen weiterverwendet werden.

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Integrieren Sie PEP- und Sanktionslistenprüfungen in Ihre Vertragsabläufe

  • Per API

    Zur Automatisierung der Verifizierung und Vorbeugung von Betrug.

  • Innerhalb eines einheitlichen Workflows

    Zur Kombinierung der Identitätsprüfung, Registerprüfung, Bankkontoverifizierung und zusätzliche Dokumentenverifizierungen.

Behalten Sie bei jedem Schritt die Kontrolle

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Kund:innen während des gesamten Vertragsabschlussprozesses nach – von der Verifizierung bis zur Vertragsunterzeichnung.

  • Status Ihrer Sessions in Echtzeit ansehen
  • Sofort Engpässe erkennen
  • Exportieren Sie jederzeit ganz einfach Ihre Nachweisprotokolle
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Verify-Lösungen

  • Identitätsprüfung

    Bestätigen Sie mithilfe von biometrischer Technologie bildbasiert, videobasiert oder per Online-Gesichtserkennung die Identität Ihrer Kund:innen und screenen Sie PEP- und Sanktionslisten, um KYC-Anforderungen zu erfüllen.

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  • Unternehmensverifizierung

    Automatisieren Sie mithilfe einer Unternehmenskennung oder von Unternehmensdokumenten die Verifizierung der Existenz und Echtheit eines Unternehmens in offiziellen Registern.

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  • Bankkontoverifizierung

    Verifizieren Sie sofort mithilfe einer IBAN oder Bankkontobescheinigung die Gültigkeit von Bankkontoangaben und der Eigentümerschaft eines Kontos und schützen Sie so Ihre Transaktionen.

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  • KI-gestützte Dokumentenbetrugserkennung

    Verifizieren Sie sowohl bei Kunden- als auch bei Unternehmensdokumenten automatisch die Dokumentenintegrität und nutzen Sie extrahierte Daten, um sie in Ihren internen Systemen, Datenbanken und Verträgen weiterzuverwenden.

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Verify-Lösungen entdecken

Verbringen Sie mehr Zeit mit Papierkram Ihrem Geschäft. Yousign kümmert sich um den Rest.

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