Verify

Comprobación de PEP y sanciones

La comprobación de las listas de personas políticamente expuestas (PEP) y sanciones ayuda a identificar perfiles de alto riesgo y proteger tus operaciones, algo fundamental para garantizar el cumplimiento de las normas contra el lavado de capitales y la financiación del terrorismo.

Nuestra solución automatiza la comprobación sin ralentizar los procesos de incorporación.

Con la confianza de organizaciones líderes

en G2

Integra la comprobación de PEP y sanciones directamente en tus workflows KYC (Know Your Customer) y KYB (Know Your Business).

Nuestra solución analiza instantáneamente los perfiles de tus clientes y socios para detectar riesgos reglamentarios, financieros y de reputación.

  • Amplia cobertura internacional

    Comprobamos más de 280 listas internacionales, incluidas las del Tesoro (DG Trésor), OFAC, listas de congelamiento de activos, HMT y más.

  • Resultados precisos y actualizados

    Actualizaciones y revisiones periódicas de la base de datos para reducir los falsos positivos y eliminar duplicados.

  • Toma de decisiones rápida

    Evalúa el nivel de riesgo de cada cliente nuevo en cuestión de segundos.

Tus equipos ahorran tiempo, tus clientes avanzan más rápido y tus riesgos permanecen bajo control.

Es bueno saberlo

Los datos recopilados a través de nuestras soluciones de verificación de la identidad se pueden reutilizar automáticamente para la comprobación de PEP y sanciones, sin necesidad de volver a introducirlos manualmente.

Saber más

Integra la comprobación de PEP y sanciones en tus workflows de contratación

  • A través de la API

    Para automatizar completamente el proceso y prevenir el fraude.

  • Como parte de workflows unificados

    Que combinan la verificación de la identidad, del registro de la empresa, de la cuenta bancaria y de los documentos adicionales.

Mantén el control en cada etapa

Accede a una herramienta lista para su uso para supervisar el progreso de tus clientes a lo largo del workflow.

  • Visualiza el estado de tus sesiones en tiempo real.
  • Detecta al instante cualquier obstáculo.
  • Exporta con facilidad tus pistas de auditoría en cualquier momento.

Soluciones Verify

  • Verificación de la identidad

    Valida la identidad de tus clientes con verificaciones mediante imagen, vídeo o reconocimiento facial a distancia (biometría), y comprueba las listas de sanciones y PEP para cumplir con los requisitos KYC.

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  • Verificación de la empresa

    Automatiza la verificación de la existencia y autenticidad de una empresa mediante registros oficiales, a partir de un identificador comercial o documentos corporativos.

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  • Verificación de la cuenta bancaria

    Verifica instantáneamente la validez de los datos de la cuenta bancaria y la titularidad de la cuenta utilizando un IBAN o un documento bancario para proteger tus transacciones.

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  • Detección del fraude de documentos mediante IA

    Tanto para documentos de clientes como comerciales, verifica automáticamente la integridad de los documentos y utiliza los datos extraídos para agregarlos a tus sistemas internos, bases de datos y contratos.

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Explora las soluciones Verify

Pasa más tiempo haciendo tareas administrativas ocupándote de la empresa. Deja que Yousign se ocupe del resto.

¿Quieres saber más? Habla con uno de nuestros expertos en KYC/KYB.

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