Verify

Screening liste sanzioni e PEP

Lo screening incrociato con le liste delle sanzioni e delle persone politicamente esposte (PEP) permette di identificare i profili ad alto rischio e rende sicure le tue operazioni, un passaggio fondamentale ai fini della conformità AML/CFT.

La nostra soluzione automatizza questo controllo senza rallentare i percorsi di onboarding.

Scelto da aziende leader

su G2

Integra lo screening delle liste sanzioni e PEP direttamente nei tuoi workflow KYC (Know Your Customer) e KYB (Know Your Business).

La nostra soluzione analizza all’istante i profili dei tuoi clienti e partner per rilevare rischi normativi, finanziari e d’immagine, senza rallentare le decisioni.

  • Copertura vasta e su scala internazionale

    Oltre 280 liste internazinali scansionate, incluse quelle del Tesoro (DG Trésor), dell’OFAC, le liste di congelamento dei beni, dell’HMT e altre ancora.

  • Risultati precisi e aggiornati

    Aggiornamenti e revisioni regolari del database per ridurre i falsi positivi ed eliminare i duplicati.

  • Processo decisionale rapido

    Valuta il livello di rischio di ogni nuovo cliente in pochi secondi.

I tuoi team risparmiano tempo, i tuoi clienti agiscono più in fretta e i rischi restano sempre sotto controllo.

Lo sapevi?

I dati raccolti tramite le nostre soluzioni di verifica dell’identità possono essere automaticamente riutilizzati per lo screening delle liste di controllo e PEP, eliminando la necessità di reinserirli manualmente.

Scopri di più

Integra lo screening delle liste di sanzioni nei tuoi workflow contrattuali

Disponibile tramite API, la nostra soluzione si integra in flussi di lavoro end-to-end che comprendono verifica dell'identità, verifica aziendale, analisi documentale, controllo del conto bancario e firma elettronica.

Mantieni il controllo in ogni fase

Accedi a uno strumento pronto all’uso per monitorare l’avanzamento dei tuoi clienti lungo tutto il tuo workflow.

  • Visualizza lo stato delle tue sessioni in tempo reale
  • Individua immediatamente eventuali colli di bottiglia
  • Esporta facilmente i tuoi registri delle attività in qualsiasi momento

Soluzioni Verify

  • Verifica dell’identità

    Verifica l’identità dei tuoi clienti tramite immagine, video o riconoscimento facciale a distanza grazie alla tecnologia biometrica e controlla la loro presenza su liste di sanzioni e PEP per rispondere ai requisiti KYC.

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  • Verifica dell’azienda
    In arrivo

    Automatizza la verifica dell'esistenza e dell'autenticità di un'azienda utilizzando registri ufficiali, a partire da un identificativo aziendale o da documenti societari.

  • Verifica del conto bancario

    Verifica all’istante la validità di un conto bancario e del rispettivo intestatario utilizzando un IBAN o i documenti bancari per rendere sicure le transazioni.

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  • Rilevamento di documenti falsi con IA

    Con Document Trust, rilevi i segnali di frode, valuti l’autenticità dei documenti e ottieni un punteggio di rischio chiaro per prendere decisioni in totale sicurezza.

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Scopri le soluzioni Verify

Dedica più tempo alla burocrazia tua azienda. A tutto il resto ci pensa Yousign.

Vuoi saperne di più? Parla con uno dei nostri esperti in KYC/KYB.

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