Verify

Screening liste sanzioni e PEP

Lo screening incrociato con le liste delle sanzioni e delle persone politicamente esposte (PEP) permette di identificare i profili ad alto rischio e rende sicure le tue operazioni, un passaggio fondamentale ai fini della conformità AML/CFT.

La nostra soluzione automatizza questo controllo senza rallentare i percorsi di onboarding.

Scelto da aziende leader

su G2

Integra lo screening delle liste sanzioni e PEP direttamente nei tuoi workflow KYC (Know Your Customer) e KYB (Know Your Business).

La nostra soluzione analizza all’istante i profili dei tuoi clienti e partner per rilevare rischi normativi, finanziari e d’immagine, senza rallentare le decisioni.

  • Copertura vasta e su scala internazionale

    Oltre 280 liste internazinali scansionate, incluse quelle del Tesoro (DG Trésor), dell’OFAC, le liste di congelamento dei beni, dell’HMT e altre ancora.

  • Risultati precisi e aggiornati

    Aggiornamenti e revisioni regolari del database per ridurre i falsi positivi ed eliminare i duplicati.

  • Processo decisionale rapido

    Valuta il livello di rischio di ogni nuovo cliente in pochi secondi.

I tuoi team risparmiano tempo, i tuoi clienti agiscono più in fretta e i rischi restano sempre sotto controllo.

Lo sapevi?

I dati raccolti tramite le nostre soluzioni di verifica dell’identità possono essere automaticamente riutilizzati per lo screening delle liste di controllo e PEP, eliminando la necessità di reinserirli manualmente.

Scopri di più

Integra lo screening delle liste di sanzioni nei tuoi workflow contrattuali

  • Tramite API

    Per un’automatizzazione completa e prevenzione delle frodi.

  • All’interno di workflow standardizzati

    Che combinano la verifica dell’identità, la verifica nel registro delle imprese, la verifica del conto corrente e quella dei documenti supplementari.

Mantieni il controllo in ogni fase

Accedi a uno strumento pronto all’uso per monitorare l’avanzamento dei tuoi clienti lungo tutto il tuo workflow.

  • Visualizza lo stato delle tue sessioni in tempo reale
  • Individua immediatamente eventuali colli di bottiglia
  • Esporta facilmente i tuoi registri delle attività in qualsiasi momento

Soluzioni Verify

  • Verifica dell’identità

    Verifica l’identità dei tuoi clienti tramite immagine, video o riconoscimento facciale a distanza grazie alla tecnologia biometrica e controlla la loro presenza su liste di sanzioni e PEP per rispondere ai requisiti KYC.

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  • Verifica dell’azienda
    In arrivo

    Automatizza la verifica dell'esistenza e dell'autenticità di un'azienda utilizzando registri ufficiali, a partire da un identificativo aziendale o da documenti societari.

  • Verifica del conto bancario

    Verifica all’istante la validità di un conto bancario e del rispettivo intestatario utilizzando un IBAN o i documenti bancari per rendere sicure le transazioni.

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  • Rilevamento di documenti falsi con IA

    Verifica automaticamente l’integrità del documento, che sia di un cliente o di un’azienda, e sfrutta i dati estratti per inserirli in sistemi, database e contratti interni alla tua organizzazione.

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Scopri le soluzioni Verify

Dedica più tempo alla burocrazia tua azienda. A tutto il resto ci pensa Yousign.

Vuoi saperne di più? Parla con uno dei nostri esperti in KYC/KYB.

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