Garantiza el cumplimiento de KYB y verifica a tus socios comerciales
Verifica todo tipo de empresas de forma automática y segura a través de la API de un único socio.
Sus contratos son propulsados por Yousign
en G2
¿Qué es KYB?
La verificación KYB (Conoce a tu empresa) es un proceso que permite a una empresa identificar y evaluar las organizaciones con las que mantiene relaciones comerciales.
Su objetivo es confirmar la existencia legal de una empresa, comprender su estructura de propiedad e identificar a las personas que la controlan.
En la práctica, el proceso KYB implica recopilar y analizar diversos tipos de información sobre una empresa:
- Sus datos de registro
- Sus actividades comerciales
- Sus directivos
- Sus beneficiarios efectivos
En un entorno empresarial en el que las relaciones comerciales son cada vez más digitales y las estructuras empresariales pueden ser complejas, el proceso KYB se ha convertido en una herramienta fundamental de gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
Descubra nuestras soluciones adaptadas a su sector
Muchos sectores ahora requieren procedimientos KYB, especialmente aquellos que implican transacciones financieras, relaciones contractuales sensibles o estrictas obligaciones regulatorias.
La rápida evolución del fraude
- Aumento del fraude
En toda Europa, el coste total del fraude puede alcanzar hasta 3,9 veces el valor de la transacción fraudulenta original.
LexisNexis Risk Solutions, Coste real del fraude: Europa, Oriente Medio y África, 2024.*
- Coste del fraude
En 2024, la OLAF recomendó la recuperación de más de 870 millones de euros tras investigaciones de fraudes y evitó gastos indebidos por valor de más de 40 millones de euros.
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), “La OLAF detecta fraudes por valor de más de 870 millones de euros en fondos de la UE”, 2025.*
Incumplimiento de las normas KYB: ¿qué riesgos y sanciones conlleva para las empresas?
No adoptar un proceso KYB (Conoce a tu empresa) fiable expone a una empresa a riesgos financieros, legales y reputacionales.
Marco legal y cumplimiento
Opera con total tranquilidad gracias al cumplimiento integrado, alineado con la normativa europea. Nuestra solución te permite cumplir con todos los requisitos reglamentarios en cada etapa del proceso de verificación.
Reglamento eIDAS
El Reglamento eIDAS (de identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza) establece los estándares legales y técnicos para los servicios de confianza digitales en toda la Unión Europea.
Permite a las empresas:
- Verificar la identidad de los usuarios de forma segura y legalmente reconocida.
- Utilizar firmas electrónicas (simples, avanzadas o cualificadas) con total validez legal en todos los Estados miembros de la UE.
- Garantizar la integridad y autenticidad de los documentos digitales.
- Implementar servicios de confianza como certificados electrónicos, sellos y marcas de tiempo.
Benefíciate de marcos de identificación digital seguros y firmas electrónicas reconocidas legalmente en toda Europa.
Cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Cumplimiento del RGPD
Cambia a una solución integrada y optimiza tus procesos KYB
Sin Verify
En la actualidad, muchas empresas dependen de varias herramientas para verificar, firmar y supervisar los procesos KYB, lo que resulta en:
- Experiencias de usuario fragmentadas e incoherentes.
- Tareas manuales repetitivas.
- Costes difíciles de controlar.
- Supervisión del rendimiento compleja en todos los workflows.
Con Verify
Notre solution s'intègre nativement dans vos parcours pour une conformité maitrisée de bout en bout.
- Expérience cohérente dans le même parcours
- Pas de double saisie
- Tarification au succès
- Pilotage et audit trail sur tout le parcours
Nuestras soluciones KYB
Mantén el control en cada paso
Realiza un seguimiento del progreso de tus clientes a través de los workflows contractuales, desde la verificación hasta la firma del contrato.
- Visualiza el estado de la sesión en tiempo real.
- Identifica cuellos de botella al instante.
- Exporta fácilmente pistas de auditoría en cualquier momento.
Descubre nuestras soluciones Verify KYC
Habla con uno de nuestros expertos en KYC/KYB para encontrar la solución que mejor se adapte a tus necesidades.
Preguntas frecuentes
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Una solución KYB (Conoce a tu empresa) es una plataforma que automatiza la verificación de empresas y socios comerciales para comprobar su existencia legal y cumplimiento normativo. Verify consulta los registros oficiales (Colegio de Registradores, Registro Mercantil Central), verifica la identidad de los representantes legales e identifica a los beneficiarios efectivos para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales. Esta solución KYB protege tus relaciones comerciales, respalda tus esfuerzos de cumplimiento normativo (directivas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo) y agiliza la incorporación de socios mediante una única API.
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Un proceso KYB te permite verificar la legitimidad de tus socios comerciales, evitar empresas fantasma y cumplir con tus obligaciones normativas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Verify automatiza la verificación de empresas consultando los registros oficiales en tiempo real. KYB reduce los riesgos de fraude, protege tus relaciones comerciales (con proveedores, subcontratistas y socios) y promueve la transparencia en las transacciones comerciales. El proceso KYB es esencial para mercados, servicios entre empresas e instituciones financieras.
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El proceso KYB de Verify verifica toda la documentación oficial de la empresa: certificados de registro del Colegio de Registradores o el Registro Mercantil Central, certificado de constitución, estatutos sociales, identidad de los representantes legales e identificación de los beneficiarios efectivos o personas con control significativo (que posean más del 25 % del capital). Nuestra solución accede directamente a los registros oficiales (Colegio de Registradores, Registro Mercantil Central, Companies House, etc.) para confirmar la existencia legal, verificar la actividad comercial y el capital social, e identificar a las personas políticamente expuestas (PEP). Esta verificación de la empresa garantiza la transparencia con sus socios comerciales.
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Verify está diseñado para ayudarte a cumplir con los requisitos KYB (Conoce a tu empresa) y contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Nuestra solución te ayuda a cumplir con las directivas europeas contra el blanqueo de capitales y las obligaciones de verificación de los beneficiarios efectivos o personas con control significativo. Las comprobaciones automatizadas (Colegio de Registradores, Registro Mercantil Central, otros registros oficiales, PEP y sanciones) proporcionan una trazabilidad completa para respaldar tus obligaciones reglamentarias. Disponible en Francia, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Países Bajos, con pistas de auditoría que cumplen con el RGPD.
Pasa más tiempo haciendo tareas administrativas ocupándote de la empresa. Deja que Yousign se ocupe del resto.
¿Quieres saber más? Habla con uno de nuestros expertos en KYC/KYB.
