Verify

Comprobación del registro de la empresa

Automatiza los controles KYB y protege tus relaciones comerciales desde el primer momento de la incorporación.

La comprobación del registro de la empresa es un componente clave del proceso KYB: confirma la existencia legal de una empresa, la fiabilidad de su información oficial y la legitimidad de sus representantes legales.

Con la confianza de organizaciones líderes

en G2

Reduce el fraude verificando automáticamente la existencia y autenticidad de cualquier empresa a través de registros oficiales

Prueba Yousign gratis
durante 14 días

Verifica una empresa al instante con el número de identificación fiscal (NIF):

  • La existencia legal de la empresa
  • Su actividad y estado jurídico
  • La identidad de sus representantes legales

Resultado: datos fiables en tiempo real para proteger tus workflows KYB, acelerar la toma de decisiones y controlar el riesgo.

Una solución KYB diseñada para mejorar el cumplimiento y el rendimiento operativo

Acelera la contratación y cumple los requisitos KYB.

  • Confirmación de la existencia legal

    Verifica la existencia real y la actividad comercial de la empresa antes de entablar una relación de negocios.

  • Extracción de información clave

    Recopila y utiliza automáticamente datos clave, como representantes legales, estado legal y actividad comercial de la empresa.

Trazabilidad absoluta

Cada verificación genera una pista de auditoría fiable, rastreable y procesable, lo que facilita el cumplimiento, la supervisión y la resolución de disputas.

Cobertura europea ampliada

Disponible en varios países europeos, la comprobación del registro de la empresa protege eficazmente tus operaciones transfronterizas.

Es bueno saberlo 

Analiza la autenticidad de documentos comerciales para detectar indicios de fraude, extraer datos fiables y reforzar tus controles KYB (Conoce a tu cliente).

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Integra la comprobación del registro de la empresa en tus workflows de contratación

Disponibles mediante API, nuestras soluciones se integran en workflows integrales que combinan la verificación de identidad, la comprobación del registro de la empresa, el análisis de documentos, la verificación de cuentas bancarias y la firma electrónica.

Mantén el control en cada etapa

Accede a una herramienta lista para su uso para supervisar el progreso de tus clientes a lo largo del workflow.

  • Visualiza el estado de tus sesiones en tiempo real.
  • Detecta al instante cualquier obstáculo.
  • Exporta con facilidad tus pistas de auditoría en cualquier momento.

Soluciones Verify

  • Verificación de la identidad

    Valida la identidad de tus clientes con verificaciones mediante imagen, video o reconocimiento facial a distancia (biometría), y comprueba las listas de sanciones y PEP para cumplir con los requisitos KYC.

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  • Verificación de la cuenta bancaria

    Verifica instantáneamente la validez de los datos de la cuenta bancaria y la titularidad de la cuenta utilizando un IBAN o un documento bancario para proteger tus transacciones.

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  • Detección del fraude de documentos mediante IA

    Con nuestra solución Document Trust, detecta indicios de fraude, evalúa la autenticidad de tus documentos y obtén una puntuación de riesgo clara para tomar decisiones con total confianza.

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Explora las soluciones Verify

Pasa más tiempo haciendo tareas administrativas ocupándote de la empresa. Deja que Yousign se ocupe del resto.

¿Quieres saber más? Habla con uno de nuestros expertos en KYC/KYB.

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